El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat de data 20 de maig de 2020, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia dia 30 de juny de 2020, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l´Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d´assistència remota o telemàtica. . Ateses les presents circumstàncies, constatada la previsible extensió en el temps de les mesures derivades de l´estat d´alarma i amb la intenció de salvaguardar els interessos generals, la salut i seguretat dels accionistes i altres persones que intervenen en la preparació i celebració de la Junta General, als efectes del que es disposa al Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 pel que es modifica l´article 40.1 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l´impacte econòmic i social del COVID-19, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d´Accionistes per videoconferència múltiple.

L´assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència contractada per la Societat, accedint els accionistes a través de l´enllaç que els remetrà el President del Consell d´Administració a l´adreça de correu electrònic que a aquestes efectes consti al llibre registre d´accions nominatives. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l´assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d´Administració amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L´assistència telemàtica a la Junta General de l´accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals, l´Informe de Gestió, la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2019, l´Informe d´Auditoria i de la gestió social

2. Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals consolidats del grup, l´Informe de Gestió, la proposta d´aplicació de resultats corresponents a l´exercici 2019, l´Informe d´Auditoria i de la gestió social

3. Proposta i aprovació, si s’escau, de la retribució del Consell d’Administració pel 2020

4. Nomenament conseller suplent

5. Modificació de l´article 9è del Estatuts Socials per tal de que les Juntes Generals d´Accionistes es puguin celebrar per mitjans telemàtics

6. Reducció de capital per amortització de les 10.600 accions Classe B que la Societat té en autocartera i, en conseqüència, modificació de l´article 5è dels Estatuts Socials

7. Modificació de l´article 6è (“Sindicació d´accions”) dels Estatuts Socials deixant sense efecte la regulació del règim de sindicació de les accions Classe B

8. Ampliació de l´objecte social i modificació, en conseqüència, de l´article 3er (“Objecte Social”) dels Estatus Socials

9. Adaptació dels articles estatutaris redactats en castellà a l´idioma català per uniformitat del text (1er (Denominació), 4art (Duració), 5è (Capital social), 6è (Sindicació d´Accions), 7è (Usdefruit d´accions), 8è (Règim), 10è (President i Secretari de la Junta), 12è (Aprovació acta de la Junta i forma d´acreditar els acords), 14è (Facultats del Consell d´Administració), 15è (exercici social), 16è (Llibres i comptes anuals), 17è (Comptes anuals), 19è (Dissolució i liquidació), 20è (Remissió a la Llei) i 21è (Incompatibilitats)

10. Precs i preguntes.

11. Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.

12. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa.

Es recorda als senyors accionistes que poden examinar en el domicili social o obtenir de forma immediata mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració de la Societat per al lliurament o tramesa gratuïta de la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes de l’exercici 2019 tant individuals com Consolidats, de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.

Tanmateix, i de conformitat amb les disposicions de l´article 287 de la Llei de Societats de Capital, s´informa als accionistes del dret que els correspon d´examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l´informe emès pel Consell d´Administració, així com per sol·licitar l´entrega o enviament gratuït dels esmentats documents. Tanmateix, aquesta tramesa es podrà sol·licitar també enviant un correu electrònic al senyor President del Consell d’Administració sol·licitant aquesta documentació.

La Societat continuarà monitoritzant l´evolució de l’emergència sanitària i les mesures adoptades per les autoritats al respecte i s´actualitzarà-en el seu cas- la informació que es conté en aquest anunci en cas de ser necessari- cercant sempre el compliment de la normativa vigent i la millor protecció d´accionistes i empleats.

Rubí, a 29 de maig de 2020.

- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT "GERMANS BOADA, S.A."

En relació amb la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes convocada per a la seva celebració al domicili social el dia 30 de juny de 2020, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 1 de juliol del mateix any i a la mateixa hora,, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, segons anunci publicat a la pàgina web corporativa https://www.germansboada.cat/ el 29 de maig de 2020, i comunicacions individuals realitzades als accionistes -a la mateixa data- conforme a les disposicions dels Estatuts Socials, de conformitat amb la sol·licitud de publicació de complement de convocatòria prevista a l´article 172 de la Llei de Societats de Capital formulada per l’accionista Pere Boada i Aragonès, titular de més del 5% del capital social, per mitjà del present anunci complementari s’inclou a l’Ordre del Dia de l’esmentada convocatòria el següent:

PUNT ADDICIONAL

• Desè: Informació de l’òrgan d’administració sobre les mesures adoptades a la Companyia a l’exercici 2020 en relació a la pandèmia COVID-19; i informació de l’esmentat òrgan sobre la situació econòmica de la Companyia a 31 de maig de 2020 (balanç i compte de resultats). Adopció, si s’escau, d’acords que siguin competència de la Junta d’accionistes en relació a l’esmentada situació.

Per l’exposat anteriorment, es fa constar que, després de la inclusió del punt anterior a l’Ordre del Dia de la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes de la Societat, el punt Desè (Precs i preguntes), el punt Onzè (Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.) i el punt Dotzè (Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa, passaran a ser els punts Onzè, Dotzè i Tretzè respectivament.

A partir del present complement de convocatòria qualsevol accionista podrà exercir els seus drets d’informació previstos a l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, en els termes que van quedar assenyalats en el primer anunci de convocatòria, així com a sol·licitar la informació i/o aclariments que estimin oportuns.

Rubí, a 12 de juny de 2020

- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo -