Germans Boada S.A.

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D‘ACCIONISTES DE LA SOCIETAT
“GERMANS BOADA, S.A.”

En relació amb la Junta General Ordinària i Extraordinària d‘Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 14 de maig de 2025, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 15 de maig del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, segons anunci publicat a la pàgina web corporativa https://www.germansboada.cat/ el dia 11 d‘abril de 2025, i comunicacions individuals realitzades als accionistes -el dia 10 d‘abril de 2025- conforme a les disposicions dels Estatuts Socials, de conformitat amb la sol·licitud de publicació de complement de convocatòria prevista a l‘article 172 de la Llei de Societats de Capital formulada per l‘accionista Pere Boada i Aragonès, titular de més del 5% del capital social, per mitjà del present anunci complementari, i per acord del Consell d‘Administració de data 24 d‘abril de 2025, s‘inclou a l‘Ordre del Dia de l‘esmentada convocatòria el següent:

PUNTS ADDICIONALS

• Setè.- Detall de l‘endeutament global del Grup i de GERMANS BOADA, S.A a data 31 de desembre de 2024 amb indicació individualitzada del nom del creditor, NIF del creditor, naturalesa de l‘operació, destí aplicat per GERMANS BOADA, S.A a l‘import rebut, import del crèdit, tipus d‘interès de l’operació i data de venciment i altres característiques jurídiques o econòmiques de cadascuna d‘aquestes operacions. Adopció, si s‘escau, d‘acords sobre aquest punt.

• Vuitè.-Operació de finançament per valor de 19.000.000 Euros subscrita per la Companyia en data 10 de febrer de 2022. Identificació del creditor, justificació econòmica i empresarial de l‘operació d‘acord amb l‘objecte social de la Societat; disposicions de tresoreria, amortitzacions de deute i inversions de qualsevol tipus realitzades amb els fons rebuts i la seva justificació empresarial. Exhibició als accionistes del contracte/pòlissa de crèdit/préstec que documenta aquesta operació de finançament i de qualsevol altre tipus de document subscrit entre la Companyia i/o els membres del Consell d‘Administració i el creditor d‘aquest préstec. Adopció, si s‘escau, d‘acords sobre aquest punt.

• Novè.-Contracte subscrit per la Companyia amb el Conseller Sr. Pere Escayol Morillo. Exhibició del mateix i lliurament de còpia als accionistes de l‘esmentat contracte, així com anàlisi i explicacions sobre el seu contingut. Adopció, si s‘escau, d‘acords sobre aquest punt.

• Desè.-Contracte subscrit amb el Sr. Josep Maria Piera com a Director General de la Companyia als socis. Exhibició del contracte als socis i lliurament de còpia als accionistes de l‘esmentat contracte i anàlisi i explicacions sobre el seu contingut. Aportació documental i explicació de qualsevol altre contracte o acord que s‘hagi celebrat per la Societat o pel GRUP GERMANS BOADA o per qualsevol altre Conseller de GERMANS BOADA amb el Director General. Adopció, si s‘escau, d‘acords sobre aquest punt.

• Onzè.-Contracte subscrit amb el Sr. Raimon Serrahima. Exhibició del contracte als socis i lliurament de còpia als accionistes de l‘esmentat contracte i anàlisi i explicacions sobre el seu contingut. Aportació documental i explicació de qualsevol altre contracte o acord que s‘hagi celebrat per la Societat o pel grup GERMANS BOADA o per qualsevol Conseller de GERMANS BOADA, S.A. amb el Sr. Serrahima. Adopció, si s‘escau, d‘acords sobre aquest punt.

Per l‘exposat anteriorment, es fa constar que, després de la inclusió del punt anterior a l‘Ordre del Dia de la Junta General Ordinària i Extraordinària d‘Accionistes de la Societat, el punt Setè (Precs i preguntes), el punt Vuitè (Delegació de facultats per a l’elevació a públic dels acords adoptats per la Junta.) i el punt Novè (Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de la Junta i, en el seu defecte, nomenament d’interventors per la signatura de la mateixa), passaran a ser els punts Dotzè, Tretzè i Catorzè respectivament.

A partir del present complement de convocatòria qualsevol accionista podrà exercir els seus drets d‘informació en els termes previstos als articles 197 i 272, respectivament, de la Llei de Societats de Capital, tal i com consta a la convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària ja cursada, així com a sol·licitar la informació i/o aclariments que estimin oportuns.

Rubí, a 24 d‘abril de 2025.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT “GERMANS BOADA, S.A.”

El President del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la societat GERMANS BOADA, S.A (la “Societat”) amb data 2 d’abril de 2025, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, convocada per a la seva celebració presencial al domicili social el dia 14 de maig de 2025, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 15 de maig del mateix any i a la mateixa hora, a Rubí (Barcelona), Avinguda Olimpíades, 89-91, sota l’Ordre del Dia que es detalla a continuació.

Possibilitat d’assistència remota o telemàtica. Als efectes del que disposa l’article 9 dels Estatuts Socials de la Societat, aquells accionistes que no puguin desplaçar-se al domicili social podran atendre a la Junta General d’Accionistes per videoconferència múltiple.

L’assistència telemàtica a la Junta General es realitzarà mitjançant la connexió a una plataforma de videoconferència múltiple, podent accedir els accionistes a través de l’enllaç que els serà remès a aquests efectes a l’adreça de correu electrònic que a aquests efectes consti al llibre registre d’accions nominatives amb suficient antelació a la data celebració de la Junta General. La Societat garantirà que la connexió es subjecti a les disposicions previstes a la Llei. En aquest sentit, aquells accionistes que vulguin optar per l’assistència telemàtica hauran de comunicar-ho al President del Consell d’Administració, per qualsevol mitjà escrit que deixi constància de la seva recepció, o al correu electrònic shareholders@rubi.com amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració de la Junta General. L’assistència telemàtica a la Junta General de l’accionista deixarà sense efecte la delegació de vot.

ORDRE DEL DIA

Es recorda als senyors accionistes que poden obtenir de forma immediata i gratuïta- mitjançant l’enviament d’aquesta petició per correu electrònic (shareholders@rubi.com) al senyor President del Consell d’Administració de la Societat – tota la documentació relativa als acords que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i en especial els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i l’Informe de l’Auditor de Comptes de l’exercici 2024 tant individuals com Consolidats, i l’informe sobre informació no financera del consolidat, de conformitat amb les disposicions de l’article 272 de la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, i de conformitat amb les disposicions de l’article 287 de la Llei de Societats de Capital, s’informa als accionistes del dret que els correspon d’examinar en el domicili social el text de la proposta de modificació estatutària i de l’informe emès pel Consell d’Administració, així com per sol·licitar l’entrega o enviament gratuït dels esmentats documents. La sol·licitud d’aquesta informació es podrà realitzar per escrit al domicili social per qualsevol mitjà per escrit incloent la remissió de la sol·licitud per correu electrònic a shareholders@rubi.com.

Rubí, a 11 d’abril de 2025.- El President del Consell d’Administració, Pere Escayol Morillo-